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全球銀.行周一面臨新的洗錢丑聞，此前一批泄露的文件顯示，在近20年的時(shí)間里，幾家跨國銀.行轉(zhuǎn)移了逾2萬億可疑資金。目前相關(guān)銀.行正設(shè)法限制此事造成的影響。
  在國際調(diào)查記者同盟(ICIJ)根據(jù)BuzzFeed News獲得的泄露文件撰寫的報(bào)導(dǎo)中，總部位于英國的匯豐銀.行HSBA.L、渣打銀.行STAN.L和巴克萊銀.行BARC.L、德國的德意志銀.行DBKGn.DE和德國商業(yè)銀.行CBKG.DE，以及摩根大通JPM.N和紐約梅隆銀.行K.N均榜上有名。盡管一些銀.行表示，其中許多交易發(fā)生在很久以前，自那以后，它們已經(jīng)實(shí)施了強(qiáng)有力的反洗錢檢查，但投資者顯然感到擔(dān)憂。
  匯豐和渣打股價(jià)觸及25年來的最.低水平，但在今日全球股市普遍遭拋售的情況下，它們的表現(xiàn)較其他銀.行股沒有差太多。
  上述報(bào)導(dǎo)基于2,100份被泄露的可疑活動報(bào)告(SAR)，覆蓋1999-2017年期間銀.行和其他金融機(jī)構(gòu)向美國財(cái).政.部金融犯罪執(zhí).法網(wǎng)(FinCen)提交的可疑交易報(bào)告。
  近年來，在許多銀.行因違反規(guī)則而面臨巨額罰款后，銀.行已花費(fèi)數(shù)十億美元的資金加強(qiáng)其反洗錢程序。它們被要求在處理任何有理由懷疑是犯罪活動的資金時(shí)，均須提交一份SAR報(bào)告。
  不過，據(jù)BuzzFeed News與ICIJ和其他媒體組織合作對獲得的2,100份SAR報(bào)告進(jìn)行的分析發(fā)現(xiàn)，一些報(bào)告是在可疑交易發(fā)生幾個(gè)月后才提交的，而且往往幾乎沒有采取其他后續(xù)行動。 Norton Rose Fulbright駐香港金融服務(wù)合伙人Etelka Bogardi表示：“這表明，管理金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是提交SAR報(bào)告。”
  德意志銀.行股價(jià)周一上午在報(bào)導(dǎo)發(fā)表后一度下跌超過8%，在BuzzFeed獲得的文件中，該行涉及的SAR報(bào)告數(shù)量最多。
  ** “采取強(qiáng)有力的行動打擊黑錢” **
  德意志銀.行表示，報(bào)告中提出的問題是“過去的問題”，而德國財(cái).政部周一也表示，報(bào)告中與德國有關(guān)的交易已經(jīng)得到了處理。
  許多可疑交易都與在英國或英國海外領(lǐng)地注冊的公司有關(guān)，這促使行動團(tuán)體呼吁制定更嚴(yán)格的規(guī)則。
  “如果政.府真的關(guān)心英國的全球聲譽(yù)，就必須停止給犯罪和腐敗分子鋪紅毯的歡迎態(tài)度，并拒絕通過我們的公司和銀.行讓他們的資金合法化，”Global Witness表示。
  英國政.府在一份聲明中表示，“犯罪分子在任何情況下都不應(yīng)該能夠從他們的非法活動中獲利，我們近年來采取了強(qiáng)有力的行動來打擊黑錢”。
  英國政.府補(bǔ)充稱，正在對其公司注冊制度進(jìn)行改革，這將要求對公司董事進(jìn)行更多審.查。
  股價(jià)跌幅高達(dá)6%的匯豐銀.行也表示，報(bào)告中的信息是過去的問題，渣打銀.行股價(jià)下跌5%，該行稱最近投入資金改善其控制程序。
  摩根大通和紐約梅隆銀.行股價(jià)分別下跌2.6%和2%，這兩家銀.行也是在報(bào)告中提到次數(shù)最多的五家銀.行之一。
  紐約梅隆銀.行對路透表示，不能對具體的SAR報(bào)告發(fā)表評論，但它完全遵守“所有適用的法律和法規(guī)”。摩根大通表示，該行投入了“數(shù)千人力和數(shù)億美元的資金來做這項(xiàng)重要的工作�！�
  ** 主要財(cái)富中心 **
  近年來，全球銀.行加大了對技術(shù)和人力的投資，以應(yīng)對世界各地更嚴(yán)格的反洗錢和制裁監(jiān)管要求。
  在馬來西亞發(fā)生洗錢丑聞、“巴拿..馬文件”曝光以及全球推動稅收透明度之后，包括香港和新加坡在內(nèi)的主要財(cái)富中心的數(shù)千名客戶的賬戶被銀.行系統(tǒng)關(guān)閉。  合規(guī)專.家表示，現(xiàn)在的部分問題是，銀.行很難對可疑和不可疑交易進(jìn)行區(qū)分，所以他們只是簡單地提交了數(shù)百萬份SAR報(bào)告，而執(zhí).法機(jī)構(gòu)缺乏處理這些報(bào)告的能力。
  AlixPartners駐香港董事Cliff Lam接受外匯天眼記者采訪表示：“許多銀.行都在努力應(yīng)對被錯誤認(rèn)定為可疑交易的比率較高和(現(xiàn)有可疑交易)積壓的問題。這就是為什么你